重庆华亚现代纸业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

重庆华亚现代人纸业备有股份有限公司(以下约分本公司或公司)其次届董事会第五次运动会于2000年5月25日在公司运动会室集合,周泉付修理,董事会主席,主持运动会。董事会的九名会员,九位董事的列席人数。中西部及东部各州的县议会会员和资历较深的应付人员运动会。这次运动会契合公司条例的有关规定。,运动会的有效性。运动会停止了充满的议论。,就随球成绩作出以下发生:
(一)审察经过公司一号大配偶现在称Beijing将存入银行街概念使响出席的的上集合公司暂时配偶大会的提案。
华西包装使响公司与现在称Beijing将存入银行街概念使响签字的让本公司国有法人股的《股权让拟定草案》已失效,并于2000年5月24日应验了股权过户日常的。股权让后,现在称Beijing将存入银行街概念使响主宰10000股公司,占公司总公平合理的事的百分之,公司的一号大配偶,花溪包装使响不再主宰该公司的备有。。
现在称Beijing将存入银行街概念使响于2000年5月24日向本董事会关系到了上集合暂时配偶大会的提案,董事会受到小心的反省。,决议将随球发射关系到配偶大会:
1、投票数和找头董事,决议董事的薪酬;
2、配偶表明监事的投票数和找头,决定掌管的酬谢;
3、对公司条例的校订思索DRA;
4、变革会计公司;
5、在公司的根据,董事会仔细考虑、公司的经纪方针和覆盖详细提出某事2000年reformu。
(二)决议于2000年6月26日集合公司2000年度一号次暂时配偶大会。
本公报。

  附:劝告的董事、掌管简历
重庆华亚现代人板纸备有股份有限公司的董事
2000年5月26日

  附:董事、掌管攻读学位者的简历
1、攻读学位者的简历
王功伟:男,44季,研究生的学历,现在称Beijing模范工作者。曾任现在称Beijing西城区施工工程学公务员、现在称Beijing市西城区工程有经济效益的委员公务员、副理事,靠在上面的现在称Beijing将存入银行街概念使响执行经理。
曲明光:男,51季,研究生的学历。现在称Beijing华天餐饮公司宣传部大臣、精力要紧概念指挥部重要官职副理事,靠在上面的现在称Beijing将存入银行街概念使响副执行经理。
下月的:男,47季时,研究生的学历。曾在现在称Beijing革履厂当过公务员。、现在称Beijing市二轻总行基本建设处副理事,现在称Beijing将存入银行街市土地应付眼前的副执行经理。
鞠瑾:男,37季,研究生的学历。曾任北京交通大学有经济效益的系教员。、对团委宣传部副大臣,Beijin、大臣,靠在上面的现在称Beijing将存入银行街概念使响副执行经理。
刘世春:男,32季,研究生的学历。现在称Beijing市前北精细机械厂公务员、美国南方各州有经济效益的使响伙计校长,现在称Beijing将存入银行街市土地应付眼前的副执行经理。
李敦嘉:男,49季,有经济效益的学博士,资历较深的听者。先前的部落审计重要官职研究生副主任、柴纳审计署署长,靠在上面的现在称Beijing将存入银行街概念使响总会计师。
高林:男,47季时,研究生的学历。现在称Beijing工具厂党委店员、副厂长、现在称Beijing大坪电子股份有限公司副执行经理,公司,对现在称Beijing华容有理解力的覆盖党委副店员、工会主席。
2、掌管攻读学位者的简历
张的和谐:男,48季,两年制专科学校学历。现在称Beijing星海为演奏谱曲文集财务处原副理事、中孚公司副经理,靠在上面的现在称Beijing华容总覆盖股份有限公司总会计师。
艾颖丽:女,42季,研究生的学历。原现在称Beijing西城区粮食局组织大臣、现在称Beijing西城区商业委员理事、现在称Beijing市将存入银行街概念委员党委重要官职理事,对现在称Beijing华容有理解力的党委重要官职理事。

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