天威保变:第五届董事会第三十七次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

天威保变:第五届董事会第三十七次社交公报

    纽带缩写词:天威保变      纽带行动准则:600550      编号:临 2014-029

公司债券缩写:11印刷礼公司债券行动准则:122083

保定天威变电股份股份有限公司

第五届董事会第三十七次社交公报

董事会和公司各种的董事担保、给错误的劝告性的公干的或伟大忽略,灵的确凿性、个人和协同责任心的严格和完整性。

一、董事会社交

保定天威变电股份股份有限公司(以下缩写词“天威保变”或“公司”)于 2014 年 2 月 25 日以描绘或维修服务方法收回集合公司第五届董事会第三十七次社交的流通的,于 2014 年 3 月 7 日在公司第五社交室集合了第五届董事会第三十七次社交。公司有11名董事。,流行的 10 名董事列席了这次社交(公司董事长边海青老百姓因公干记述未能列席这次社交,付托公司副董事长薛欢掌管,社交由公司副董事长薛欢老百姓掌管。,该公司的掌管和些许高管列席了社交。,社交因《公司条例》规则停止。。

二、董事会社交综述

社交的董事们检查仔细的审察并提议经过。,下列的打手势早已过

(i)详述经过了关怀<公司 2013 年度董事会任务用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

(二)早已思索到了。<公司 2013 年度总经理任务用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

(三)详述经过了《下去计提资产减值预备法案(11票协议),0票支持,弃权0票

孤独董事视域:公司资产减值预备I,依据簿记员保险单的关系到规则,能较好地影像公司的财务状况和经纪效果。。孤独董事的得出所预测的结果与根究,供给协议,并协议将此计划使求助于公司年度成为搭档大会。。

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》的《保定天威变电股份股份有限公司下去计提资产减值的公报》。

(四)思索了这一成绩。<公司 2013 年度财务决算用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

(五)思索了这一成绩。<公司 2014 年度财务预算用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

(六)思索了这一成绩。<公司 2013 年度赢利分派预案和资金公积金转增股本预案>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

大信簿记员师事务所审计(特殊普通包起来),2013总公司的净赚为-5。,193,890, 元,依据本公司条例的规则,不拖法定盈余,同岁成为搭档可分派的赢利为-5。,193,890, 元,年终未分派赢利426,581, 元,在2013积年累月底,成为搭档可吸引的赢利是-4。,767,309, 元。

该公司在2013缺少停止赢利分派。,资金贮存和资金彩金均不应让。。

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

孤独董事视域:该公司在2013缺少停止赢利分派。,资金贮存和资金彩金均不应让。是依据公司实际使适应做出的决议,供给协议,并协议将此计划使求助于公司年度成为搭档大会。。

(七)思索了这一成绩。<公司 2013 年度孤独董事述职用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份股份有限公司 2013 年度孤独董事述职用公报发表》。

(八)思索了这一成绩。<公司 2013 年度胸部把持评价用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份股份有限公司 2013 年度胸部把持评价用公报发表》。

大信簿记员师事务所(特殊普通包起来市)宣布INT用公报发表。同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份股份有限公司 2013 年度胸部把持审计用公报发表》。

(九)思索了这一成绩。<公司 2013 年度社会责任心用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份股份有限公司 2013 年度社会责任心用公报发表》。

(十)思索了这一成绩。<董事会审计与风险守夜使服役2013 年履职使适应用公报发表>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份有限董事会审计与风险守夜使服役2013 年履职使适应用公报发表》。

(十一)详述经过了《董事会薪酬与检查使服役 2013 年任务总结用公报发表》(该项打手势协议票 11 票,0票支持,弃权0票

(十二)详述经过了《下去复查调停 2012 年决算表记录法案(11票协议),0票支持,弃权0票

孤独董事视域:复查调停后的决算表。这一回顾性调停缺少伤害公司和成为搭档,特殊是、小成为搭档感兴趣的事。孤独董事的得出所预测的结果与根究,供给协议。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》的《保定天威变电股份股份有限公司下去同样的事物把持下市合复查调停期初及头年同学时的公报》。

(十三个)思索了这一成绩。<公司 2013 积年累月度用公报发表全文及摘要>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

《保定天威变电股份股份有限公司 2013 积年累月度用公报发表》同日在上海纽带全家人网站  窗侧,《保定天威变电股份股份有限公司 2013 积年累月度用公报发表摘要》同日在上海纽带全家人网站 、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》的窗侧。

(十四的记号)详述经过了《下去公司 2014 年在关系公司存借出的打手势》(该项打手势触及关系市,关系董事边海青、薛桓、李黎、Jing Chung的近亲、在陈永博戒除开票然后,这项打手势是由6位不相干的董事开票提议的。,打手势吸引6票协议。,0票支持,弃权0票

孤独董事视域:该打手势触及关系市,关系到董事的闪躲开票,详述顺序契合关系到法律规则规则、公司条例的规则和规则。这种关系市有助于市拓宽融资壕沟。,提升公司融资效力,存款和借出的固定价格是以存款基准利率为根底的。,不伤害公司和成为搭档,特殊是在经过、小成为搭档感兴趣的事。供给协议,并协议将此计划使求助于公司年度成为搭档大会。。

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》的《保定天威变电股份股份有限公司下去 2014 年在关系公司存借出的关系市公报》。

(十五个人组成的橄榄球队)详述经过了《下去公司 2014 年度日常关系市预测的打手势》(该项打手势触及关系市,关系董事边海青、薛桓、李黎、Jing Chung的近亲、在陈永博戒除开票然后,这项打手势是由6位不相干的董事开票提议的。,打手势吸引6票协议。,0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

孤独董事视域:该打手势触及关系市,关系到董事的闪躲开票,详述顺序契合关系到法律规则规则、公司条例的规则和规则。这种关系市是由常态工业的必要而发生的。,互插市指的是时价,公正地。敝以为,关系市影像了美丽的事物基谐波。。供给协议,并协议将此计划使求助于公司年度成为搭档大会。。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》的《保定天威变电股份股份有限公司下去 2014 年度日常关系市预测的公报》。

(十六)思索了这一成绩。<公司前途三年成为搭档报答编程>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧的《保定天威变电股份股份有限公司前途三年成为搭档报答编程》。

(十七)修正案的经过和经过<公司条例>法案(11票协议),0票支持,弃权0票

孤独董事视域:这次修正《公司条例》是依据奇纳河纽带人的监督管理使服役于 2013 年 11 月宣布了《股票上市的公司接管显示第 3 号——股票上市的公司现钞分赃》对公司赢利分派保险单停止调停,改变后的公司条例进一步规范公司行动。,提升公司现钞彩金的易懂的程度,采用差同化、多种方法还债金融家,好转的地谨慎使用法定利息,供给协议,并协议将此计划使求助于公司年度成为搭档大会。。

本打手势将使求助于公司 2013 积年累月度成为搭档大会详述。

同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》的《保定天威变电股份股份有限公司下去修正<公司条例>的公报》。

修正结尾后全文详见窗侧于上海纽带全家人网站 的《保定天威变电股份股份有限公司条例》。

(十八)董事会在董事会上的详述和经过、中西部及东部各州的县议会构件法案(11票协议),0票支持,弃权0票

因任务必要,公司调停向面积分店开除的董事会、中西部及东部各州的县议会构件,使处于某种特定的情况之下如次

1、向保定印刷电器公司开除董事会、中西部及东部各州的县议会构件

公司向保定天威电气用品作文股份有限公司(缩写词“天威作文”)调停开除董事会构件:

印刷应变量作文板差遣全体职员:李明亮、谢隆、张明辉、李露英。

印刷应变量中西部及东部各州的县议会开除全体职员、胡雪梅。

2、保定宝铃电压换接器有限责任心董事会调停

公司将其董事会构件调停为保定宝灵电压换接器股份有限公司。

鲍玲董事会被调停为:刘琳卉、唐永山、王俊王。

3、向保定印刷电压换接器技师差遣董事会、中西部及东部各州的县议会构件

公司向保定天威电压换接器工程技术咨询维修服务股份有限公司(缩写词“天威维修服务”)调停开除董事会构件:

印刷应变量维修服务使服役差遣全体职员到瓦城停止调停。、郭艳芳。

天威维修服务中西部及东部各州的县议会开除全体职员调停为:胡雪梅、王铮。

4、派董事会构件到田伟宝(秦皇岛)T

公司向天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司(缩写词“天威秦变”)调停开除董事会构件:

印刷应变量秦替换使服役任务全体职员差遣到:张希乐、李明亮、张冠军、张玉良。

5、将董事会构件派往田伟宝(合肥)公司

公司向天威保变(合肥)电压换接器股份有限公司(缩写词“天威合变”)调停开除董事会构件:

印刷应变量通敌董事会差遣全体职员调停为、王文超、李新。

6、将董事会构件派往西藏印刷应变量华冠使公众注意科学与技术

公司向西藏天威华冠科学与技术股份股份有限公司(缩写词“西藏华冠”)调停开除董事会构件:

西藏华冠董事会差遣职员:刘树娟、于向东、李兆宝、伊占梅。

(十九点钟)详述经过了《下去集合公司 2013 积年累月度成为搭档大会法案(11票协议),0票支持,弃权0票

按照董事会详述经过的打手势,该公司决议在2013进行年度成为搭档大会。。

下去2013年度成为搭档大会的流通的,同有朝一日上海纽带全家人网站详细的窗侧、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》和《纽带时报》上的《保定天威变电股份股份有限公司下去集合公司2013 积年累月度成为搭档大会的流通的》。

本公报。

保定天威变电股份有限董事会

2014年3月10日

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