骅威股份:独立董事2010年度述职报告(李昇平)_白云山(600332)_公告正文_财经

骅威陈旧的:孤独董事2010年度述职传达(李昇平)

孤独董事2010年传达

股票持有者与股票持有者代理人

谈话广东骅威玩意儿手法陈旧的有限公司(以下省略REF)

的孤独董事,单调的如公司条例做事、在附近股票上市的公司的构成。

孤独董事的直的、以防咱们要提出对合适的的进行辩护

单调的合格的、中小型股票上市的公司一致运作正好、《上

城市公司完全的的法度与静止法度、法规、标准的化文章与公司条例、《独

执行理事任务条例,诚信、坚韧宣告无罪、忠诚的尽职,主动出

汇合点互相牵连汇合点,细心思索中止,孤独于公司的重大成绩

看待,使充沛敏捷孤独董事和借道静脉输液法MEM的功能。一方面,严

格复核公司会诊董事会的互相牵连事项,维持公司和大众股票持有者的合一直

益,助长公司的使标准的化运作;,主动留意

厕足其间考虑公司的开展,公司审计任务与内部的把持、薪酬开车、指定任

命、对战术计划任务列席的了建议建议。

现时我传达2010的孤独董事的功能。

一、列席汇合点

2010,公司聚集股票持有者大会3次。,董事会汇合点6次,我连接董

事会汇合点、股票持有者大会的情境如次

传达期内聚集董事会次数                              6

董事         打杂     应列席    亲自出   付托出   不在次       使习惯于延续两遍未

次数    位次数   位次数     数           亲自列席汇合点

李昇平      孤独董事       6       6        0        0                  否

传达期内聚集股票持有者大会次数                                3

1

董事      打杂     应列席   亲自出   付托出   不在次   使习惯于延续两遍未

列席汇合点人数的座位数

李昇平   孤独董事       3      3        0        0              否

我如期列席董事会。、列席股票持有者大会,无延续两遍

汇合点缺勤亲自列席的情境。今年,向董事会会诊的承认打手势询问和股票持有者大会

负责详述,生计与公司完全的层的充沛沟通,还列席的了必然的合理化建议。

建议,以慎的姿态行使投票表决,原因我所持的论点董事会和股票持有者会

汇合点的检阅、检阅法度顺序,次要事情机床床身已使生效互相牵连审批列队行进。,

合法无效,因而,董事会的承认动和解静止事项均为

票,无列席的不信奉国教者的事项,缺勤不信奉国教者。、弃权的限制。

二、公司重要事项解说词

2010年度,我在公司里主动精巧的独常务理事的功能。,对公司很重要

事项审计,并在传达期内就重大成绩列席的孤独看待。,具体情境如

下:

2010年11月29日,在最重要的届董事会第十五次汇合点上,我要去Dong

新当选、董事薪酬对准、该公司运用额定资产归还银行投资额和外加。

充流动资产等事项发孤独看待。

2010年12月17日,在次货届董事会最重要的次汇合点上,我对老年人

完全的员工薪酬对准、构成高级完全的员工、选出而还没有上任的审计机关负责人及静止事项

孤独看待。

依我看来,公司在2010思索的上述的次要成绩是、

防护法及静止互相牵连法度、公司条例和方法的规则,它体现了大众、

商品交易会、公平的道义,对公司及总效果股票持有者无伤害,最最东丽的中小股

2

利于情境。

三、董事会在董事会做成某事体现

董事会放弃了每一战术。、审计、指定、薪酬与中止委任状,个人

被选为审计委任状、提姓名委任状、薪酬及权衡委任状委员,并列席的

姓名委任状、薪水和评价委任状检阅人。传达期内,我亲自连接了审讯。

计委任状、提姓名委任状、薪酬及权衡委任状汇合点,并原因

董事会审查委任状使生效细则、《董事会提姓名委任状使生效细则》、

对薪酬和中止使生效细则的询问,论公司的重要事项

详述,将董事会会诊董事会。

四、在公司2010年度审计做成某事体现

原因中国防护监视完全的委任状的年度传达

证监会公报的关系到规则(证监会公报),2011年1月21日,

我去公司做现场试验。,负责听取公司2010年度的完全的情境

叙事诗与投资额、融资敏捷次要事变及财务使变调子传达,向大众列席的

开展分工的建议与建议,片面复核会计师2010。

的沟通,听取会计师的最重要的次引见,互相牵连成绩及表示

计师、公司的完全的已达到充沛的沟通。,忠诚的实行孤独董事功能。

五、投资额者合适的进行辩护的静止任务

(1)孤独董事功能的无效实行,董事会会诊董事会的打手势询问,

细心提到互相牵连文章、即时考察、关系到机关和员工的考察、查

景象公司互相牵连书、汇合点记录等。,用本身的专门知识孤独、成立、公

行使投票表决的合适的,在任务中生计完整的孤独性,慎、忠诚的、坚韧地

3

为总效果股票持有者维修。

(二)持续关怀公司的通讯宣布,单调的监视和连续的一段时间公司的申

防护交易税上市合格的、深圳防护交易税中小盘股票上市的公司标准

Law与静止法度、关系到规则和公司的通讯,

真实、正确、即时、完全的通讯宣布任务。

(三)监视反省公司完全的和完全的。。我与公司有相干。

与伙伴沟通,对公司生产经纪的深入看法、内部的把持名物的使完美与使生效

线路使变调子、公司决议书执线路使变调子、财务完全的、资产运用与企业开展

等互相牵连事项,关怀公司的日常运作、完全的情境,默认公司的经常在白天地

标准的运转事态和能够的动手术风险,获取方针决策所需的情境和资产

料,并对董事会汇合点作出充沛的评论。,主动无效地实行本身的功能



责,投资额者合适的进行辩护。传达期内,本公司原因证监会在附近提出

在附近公司完全的成绩的告发,通

整理整理敏捷,公司较远的使完美公司完全的构成,提出经纪程度。

(四)提出直率书房,提出尽职的性能。我负责书房孤独董事的业绩。

关系到法度、法规和防护监视完全的委任状、深圳防护交易税的关系到文章,异常地触及标准的大众。

默认和领会互相牵连法度法规如JUD,不休

提出你尽职的性能,为公司的科学方针决策和风险做准备却更的建议

建议,咱们提出了进行辩护合一直利的性能。。

六、静止任务使习惯于

(1)董事会还没有列席的的真理

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(二)内部审计机构孤独得到补偿的缺漏

(三)缺勤孤独董事建议开立或开立账目。。

作为公司的孤独董事,我忠诚的实行我的功能,主动厕足其间大众

在附近分部重要事项的决议,对公司健康开展的几点建议。展望未来2011,个人

将持续勤勉勤勉,使用你的专门知识和装饰的阅历做准备更多

很好的东西构成性的建议,为董事会的科学方针决策做准备会诊,使充沛敏捷功能

常务理事的功能,维持总效果股票持有者的合一直利,异常地。

本传达,道谢的话!

孤独董事:李胜平

4月6日,二

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