台基股份:2015年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

太地市场占有率:2015首次届暂时合股大会公报

    提供纸张行动准则:300046            提供纸张省略:太地市场占有率          公报编号:2015-001

湖北太极半导体趣味有限公司

2015首次届暂时合股大会公报

公司和董事会的个人财产部件都抵押权了我的事实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或得意地忽略。

特殊心情:

1、合股大会心不在焉附带说明。、变动、否认权提案。

2、合股大会并心不在焉修改公司的归结为。。

一、接触传唤与列席

(i)接触的传唤

1、接触传唤人:董事会

2、接触方法:这次合股大会采取合的方法

3、接触传唤工夫

接触工夫:2015年1月6日后部14:00

互联网方法开票工夫:2015年1月5日至1月6日。穿着,经过深圳提供纸张买卖所零碎停止方法开票的工夫为:2015 年 1 月 6 日午前 9:30 至 11:30,后部 13:00 至 15:00;经过深圳提供纸张买卖所互联网方法开票零碎开票的工夫为:2015 年 1 月 5 日后部 15:00至 6 日后部 15:00 的任性工夫。

4、现场接触传唤职位:湖北省襄阳市襄城区收益街162号公司行政楼接触室

5、接触主持人:邢艳主席

6、这次接触的传唤、传唤与决议顺序适合《中华人民共和国公司法》和《湖北太极半导体趣味有限公司条例》等有关规则。

(二)接触列席人数

2015首次届暂时合股大会公报

1、接触列席条款的普通通信

有5名合股(或代理人)分担者现场接触和分担者接触。,群落75股,734,600 股,决议权的趣味总额,列席接触的合股(或代理人)均为 2014 年 12 月 29 日后部深圳提供纸张买卖所买卖完毕时,加入深圳分支中国1971提供纸张对齐结算有限责任公司、拘押公司市场占有率的合股(或代理人)。。穿着,列席现场接触的2名合股(或代理人)群落,构思趣味75,710,000 股,决议权的趣味总额分担者方法开票方法的合股(或代理人)共 3 人,构思趣味24,600 股,决议权的趣味总额。

2、等等人事部门列席条款

公司董事、监事、董事会秘书官和董事会报考者列席了接触。,公司雇用了一名初级律师分担者接触。。

二、对打手势的决议

接触以现场开票和互联网方法开票为迹象。,经过仔细考虑经过以下法案

(一) 仔细考虑经过《就专心致志取消台港澳侨花费客人鼓励证明并由中外合资趣味有限公司变动为内资趣味有限公司的打手势》

开票:称赞75,734,600股,占列席接触个人财产合股所持趣味的100%;无弃权票;无排斥。

穿着列席接触的独自或许等于构思股票上市的公司5%以下趣味的中小合股决议导致:称赞24,600股,占列席接触中小合股所持趣味的100%;无弃权票;无排斥。

(二)审讲和经过副刊张慧德夫人的打手势

开票:称赞75,721,900股,个人财产合股列席的个人财产趣味的弃权,700股,对接触个人财产合股构思的趣味无异议。。

穿着列席接触的独自或许等于构思股票上市的公司5%以下趣味的中小合股决议导致:称赞11,900股,中小合股构思趣味的弃权行动,700股,支持多数合股分担者合股大会的趣味不支持。

基本原则《公司条例》的规则,张慧德夫人,获选的孤独董事,将从下面所说的事遗传因子维修

2015首次届暂时合股大会公报完毕之日起至第三届董事会服满之日止。

(三)仔细考虑经过修正案<公司条例>的打手势》

最新修改的《公司条例》及《公司条例修改对照表》详见 2014 年 12 月 12日中国1971证监会明确提出的通信表现出网站。

开票:称赞75,734,600股,占列席接触个人财产合股所持趣味的100%;无弃权票;无排斥。

穿着列席接触的独自或许等于构思股票上市的公司5%以下趣味的中小合股决议导致:称赞24,600股,占列席接触中小合股所持趣味的100%;无弃权票;无排斥。

(四)仔细考虑经过修正案<外面授权证社会事业机构>的打手势》

最新修改的《外面授权证社会事业机构》详见 2014 年 12 月 12 日中国1971证监会明确提出的通信表现出网站。

开票:称赞75,721,900股,个人财产合股列席的个人财产趣味的弃权,700股,对接触个人财产合股构思的趣味无异议。。

穿着列席接触的独自或许等于构思股票上市的公司5%以下趣味的中小合股决议导致:称赞11,900股,中小合股构思趣味的弃权行动,700股,支持多数合股分担者合股大会的趣味不支持。

(五)仔细考虑经过修正案<董事接触事规则>的打手势》

最新修改的《董事接触事规则》详见2014年12月12日中国1971证监会明确提出的通信表现出网站。

开票:称赞75,721,900股,个人财产合股列席的个人财产趣味的弃权,700股,对接触个人财产合股构思的趣味无异议。。

穿着列席接触的独自或许等于构思股票上市的公司5%以下趣味的中小合股决议导致:称赞11,900股,中小合股构思趣味的弃权行动,700股,支持多数合股分担者合股大会的趣味不支持。

三、初级律师发行物的法度意见书

2015首次届暂时合股大会公报

福建天恒轧(福州)法度公司林辉、郭睿峥初级律师赴会证明了这次合股大会,并发行物法度意见书,以为:湖北太极半导体趣味有限公司2015年首次次暂时合股大会的传唤、传唤顺序适合相关性法度、AsCOCI方法的规则和正常化包装和规则,这次接触的传唤人和列席接触人事部门的资历合法无效,这次接触的决议顺序和决议导致无效。。

四、备查包装

1、湖北太极半导体趣味有限公司2015年首次次暂时合股大会归结为;

2、福建天衡轧(福州)初级糖衣陷阱发行物的《就湖北太极半导体趣味有限公司2015年首次次暂时合股大会的法度意见书》。

本公报。

湖北太极半导体趣味有限公司

董 事 会

1月6日15,二

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